루이나 금융범죄단속국

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파일:FinCEN-CI.svg 금융범죄단속국 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
파일:FinCEN-본청사.png
주소	벨포르 특별시 금융정보로 47
국가	루이나
관할구역	자금세탁·테러자금·불법 금융망 추적 및 분석
직원 수	420명(2024년 기준)
예산	2억 루이나 달러(2024 회계연도)
국장	카타리나 슈발츠 (Katharina Schwarz)
부국장	라힘 알마지드_(행정) 도널드 체임벌린_(정무)
상급기관	재무부

1. 개요2. 역사

2.1. 주요 사건2.2. 역대 국장

3. 조직

1. 개요 [편집]

금융범죄단속국(FinCEN)은 루이나 재무부 산하 금융정보 분석·단속 기관으로, 자금세탁, 테러자금 조달, 불법 무역 및 국제 범죄 네트워크의 자금 흐름을 추적한다. FinCEN은 은행·보험사·증권사 등 금융기관으로부터 의심거래보고(STR)와 대규모 거래 보고서를 수집·분석하며, 이를 바탕으로 국가안보 기관, 경찰, 국제기구와 정보를 공유한다.
또한 루이나의 금융투명성 정책을 집행하며, 국제자금세탁방지기구(FATF) 등 글로벌 협력체에서 루이나를 대표하는 핵심 기관이다.

루이나 금융범죄단속국

1. 개요 [편집]

2. 역사 [편집]

2.1. 주요 사건 [편집]

2.2. 역대 국장 [편집]

3. 조직 [편집]